그리니치 남성, 국제 석유 및 가스 거래 뇌물수수 및 자금세탁 혐의로 기소

Jun 14, 2023

코네티컷 지방 연방 대배심은 화요일 코네티컷에 본사를 둔 석유 및 가스 거래자를 기소하여 브라질 국유 및 국영 에너지와의 계약을 성사시키기 위해 브라질 관리들에게 뇌물을 제공하려는 계획에 가담했다고 기소했습니다. 회사, Petrobras (Petrobras).

법원 문서에 따르면 Riverside에 거주하는 Gary Oztemel(66세)은 OTT(Oil Trade & Transport SA)의 소유자이자 사장이자 Petro Trade Services Inc.(Petro Trade)의 소유자였으며 둘 다 코네티컷에서 운영되었습니다.

2010년부터 2018년까지 Oztemel 씨, 그의 형제 Glenn Oztemel, 브라질 소재 중개인 Eduardo Innecco 등은 코네티컷에 본사를 둔 두 무역 회사와 OTT가 Petrobras와의 사업을 획득하고 유지하는 데 도움을 준 대가로 Petrobras 관계자에게 뇌물을 제공한 것으로 알려졌습니다.

계획의 일환으로 Petrobras 관계자는 Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Innecco 및 기타 사람들에게 Petrobras의 연료유 사업에 관한 기밀 정보를 제공했습니다. Gary Oztemel은 또한 그의 회사 Petro Trade를 이용하여 계획의 수익금을 은폐했습니다.

Glenn Oztemel과 Innecco에 대한 원래 혐의는 2월 15일에 공개되었습니다. Glenn Oztemel과 Innecco에 대한 원래 혐의 외에도 대체 기소에서는 Gary Oztemel을 해외부패방지법(FCPA) 위반 음모, 금전 범죄 음모 혐의로 기소합니다. 세탁 및 두 건의 자금 세탁.

유죄 판결을 받으면 FCPA 혐의 위반 음모로 최대 5년 징역형을 받고, 자금세탁 음모와 첫 번째 자금세탁 혐의로 최대 20년, 두 번째 위반으로 최대 10년 징역형을 받게 된다. 자금세탁 혐의.

법무부 형사과의 Nicole M. Argentieri 법무부 차관보 대행, 코네티컷 지역의 Vanessa R. Avery 미국 검사, FBI 범죄 수사부의 Luis Quesada 차관보, FBI 로스앤젤레스 담당 차관 Donald Alway 현장 사무국이 발표했습니다.

FBI가 이 사건을 조사하고 있다.

재판 변호사 Allison L. McGuire와 Clayton P. Solomon, 형사부 사기과의 Derek J. Ettinger 차장과 Jonathan P. Robell, 코네티컷 지역의 Michael McGarry 보조 검사가 이 사건을 기소하고 있습니다.

사기 부서는 FCPA 문제를 조사하고 기소하는 일을 담당합니다. 법무부의 FCPA 집행 노력에 대한 추가 정보는 www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa에서 확인할 수 있습니다.

기소는 단지 혐의일 뿐입니다. 모든 피고인은 법원에서 합리적인 의심을 넘어 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.

Laura Erickson은 학교 ​​인프라부터 거리의 경찰, '부모의 권리'에 이르기까지 모든 것에 대해 공개했습니다.

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